【公司董事会会议纪要】时间：2025年4月5日

地点：公司总部会议室A

主持人：张伟（董事长）

参会人员：李娜（总经理）、王强（财务总监）、赵敏（运营总监）、陈磊（市场总监）、刘芳（法务顾问）

记录人：周婷

一、会议议程回顾

本次会议主要围绕公司当前经营状况、年度预算执行情况、新项目推进计划以及风险控制机制的优化展开讨论。会议开始前，主持人简要回顾了上次会议的主要决议事项，并确认了本次会议的议程安排。

二、经营状况汇报

由总经理李娜对2025年第一季度的经营情况进行汇报：

- 公司整体营收同比增长12%，其中核心业务板块增长较为显著，达到18%；

- 新产品线在市场中的接受度良好，初步预计可为全年带来约300万元的增量收入；

- 成本控制方面，通过优化供应链管理，采购成本下降约5%；

- 存在的问题包括部分区域市场拓展进度缓慢，以及个别部门人力配置与业务发展不匹配。

三、财务预算执行情况分析

财务总监王强对一季度预算执行情况进行分析：

- 预算执行率约为85%，整体可控；

- 市场推广费用超支约8%，主要由于新产品推广力度加大；

- 研发投入保持稳定，符合预期；

- 提出建议：应加强对各部门预算使用的监督，确保资金使用效率。

四、新项目推进计划

市场总监陈磊汇报了“智慧物流平台”项目的最新进展：

- 项目已进入测试阶段，预计将在第二季度上线；

- 技术团队已完成系统开发，正在进行内部压力测试；

- 后续将与合作方进行对接，明确数据接口和运营模式；

- 需要董事会审批的事项包括：首期投资金额、合作伙伴选择及后续融资计划。

五、风险控制机制优化建议

法务顾问刘芳提出以下建议：

- 当前的风险评估体系需进一步完善，特别是在数据安全和合规性方面；

- 建议设立专门的风险管理小组，定期对公司运营中可能遇到的法律、市场及财务风险进行评估；

- 对于新业务模式，应提前进行法律合规审查，避免后期出现重大问题。

六、其他事项

- 董事会成员一致同意支持“智慧物流平台”项目的推进，并授权管理层尽快启动相关流程；

- 对于员工培训与人才引进问题，建议由人力资源部制定详细方案并提交下次会议审议；

- 会议最后决定，下次会议将于2025年5月10日召开，具体议程另行通知。

会议结束时间：2025年4月5日 17:30

会议记录人签字：周婷

审核人签字：张伟（董事长）