【变更管理制度(2018年修订).】为规范企业内部各类变更的管理流程，确保在实施过程中符合相关法律法规及公司内部标准，提升整体运营效率与风险控制能力，特制定本《变更管理制度（2018年修订）》。该制度适用于公司所有涉及业务流程、系统功能、组织架构、人员配置、设备设施等方面的变更活动。

本制度旨在明确变更申请、审批、执行、验证及后续跟踪的全过程管理要求，确保每一项变更均在可控范围内进行，防止因不当操作引发的安全事故或业务中断。同时，通过建立完善的变更记录与追溯机制，为后续审计、评估和持续改进提供依据。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门及下属单位在日常运营中提出的各类变更请求，包括但不限于：

- 业务流程调整；

- 系统功能更新或升级；

- 组织结构变动；

- 人员岗位调整；

- 设备、设施、工具的更换或维修；

- 管理制度或操作规程的修改。

二、变更分类

根据变更的影响范围和紧急程度，将变更分为以下几类：

1. 常规变更：对现有流程或系统影响较小，且经过充分评估后可按正常流程处理的变更。

2. 重大变更：可能对公司运营、安全、合规等方面产生较大影响的变更，需经更高层级审批。

3. 紧急变更：因突发情况需立即实施的变更，应在事后补办相关手续并详细说明原因。

三、变更管理流程

1. 变更申请：由相关部门填写《变更申请表》，说明变更内容、原因、预期效果及潜在风险。

2. 初步评估：由相关责任人或部门负责人对变更的必要性、可行性及风险进行初步审核。

3. 审批流程：根据变更类型，提交至相应级别的管理层进行审批。重大变更需报请高层领导批准。

4. 实施准备：审批通过后，制定详细的实施方案，包括时间安排、责任分工、资源调配等。

5. 执行与监控：按照计划实施变更，并在过程中进行实时监控，确保变更顺利推进。

6. 验证与反馈：变更完成后，组织相关人员进行效果验证，收集反馈意见，确认是否达到预期目标。

7. 归档与记录：将变更过程中的所有资料整理归档，作为后续参考和审计依据。

四、职责分工

1. 申请人：负责提出变更需求，提供必要的信息和材料。

2. 审核人：对变更的合理性、安全性进行评估。

3. 审批人：根据权限决定是否批准变更。

4. 执行人：负责具体实施变更工作。

5. 监督人：对变更全过程进行监督，确保符合制度要求。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司综合管理部负责解释和修订。

3. 各部门应结合实际情况，制定相应的实施细则，确保制度落地执行。

通过本制度的实施，公司将进一步提升变更管理的规范化、科学化水平，有效降低因变更带来的不确定性风险，保障企业稳定、高效运行。